证券代码：000831           证券简称：五矿稀土          公告编号：2022-028

                     五矿稀土股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定召开 2022 年第二次
临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）14:50。
    网络投票时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日 09:15～
15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 4 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 7 月 4 日（星期一）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

                                   - 1 -
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       二、会议审议事项
                                                              备注（该列打
 提案
                                 提案名称                     勾的栏目可以
 编码
                                                                  投票）
  100                             总议案                           √
 1.00                  关于拟变更公司注册地址的议案                √
 2.00                    关于修订《公司章程》的议案                √
 3.00                关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
 4.00                关于修订《董事会议事规则》的议案              √
 5.00                关于修订《监事会议事规则》的议案              √
    上述第 2.00 项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过方可生效。以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董
事会第十七次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十四
次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资
料》等。
       四、会议登记等事项
       1、登记方式
    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
    （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
    （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
       2、登记时间
    2022 年 7 月 6 日 8:30～11:30，13:00～17:00
       3、登记地点
    江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       4、会议联系方式

                                       - 2 -
    联系人：李梦祺、廖江萍
    联系电话：0797-8398390
    传真：0797-8398385
    地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    邮编：341000
    5、会议费用
    会期预定半天，费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十七次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                          五矿稀土股份有限公司董事会
                                            二○二二年六月二十四日




                                  - 3 -
附件 1
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 11 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 11 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 7 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   - 4 -
附件 2
                                         授权委托书
       兹授权委托               先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
       委托人签名（盖章）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人持股数：                         委托人股东账户：
       持有上市公司股份的性质：
       受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：
       委托日期：          年     月     日
                                                            备注（该列
提案                                                                     同   反   弃
                            提案名称                        打勾栏目
编码                                                                     意   对   权
                                                            可以投票）
100                             总议案                           √
1.00               关于拟变更公司注册地址的议案                  √
2.00                关于修订《公司章程》的议案                   √
3.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √
4.00          关于修订《董事会议事规则》的议案                   √
5.00          关于修订《监事会议事规则》的议案                   √
      填写说明：

      1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，

否则视为废票；

      2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。




                                              - 5 -