龙涤股份:拟组建合资公司2002-12-16
黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告
黑龙江龙涤股份有限公司于2002年12月15日在本公司天伦酒店三楼
会议室召开董事会。应到董事11人,实到董事7人,1名董事2名独立董事
以通讯方式发表意见。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长
赵瑞民主持,审议通过了如下决议:
一、审议通过了关于刘志立先生辞去公司董事及总经理职务,聘任宋
景祯先生为公司总经理的议案。
二、审议通过了关于投资3000万元人民币组建黑龙江宇华担保投资股
份有限公司的议案。
公司拟投资3000万元人民币,发起设立黑龙江宇华担保投资股份有限
公司,占其注册资本的10%。该公司由本公司及北亚实业(集团)股份有
限公司、哈药集团股份有限公司、黑龙江黑龙股份有限公司。哈尔滨空调
股份有限公司等共同发起设立。公司注册资本拟定为3亿元人民币,组建形
式为股份有限公司。业务范围包括信用担保;企业贷款担保;个人住房、
消费信贷担保;涉外担保、联保和分保;低押物处置;资产受托管理;企
业重组、转让、收购、兼并、托管的策划、咨询;实业项目投资;经济信
息和企业资信咨询。
公司涉足金融领域投资该项目,是为了适应我国加入WTO后金融领域
逐步对外开放的需要,与省内几家实力较强的上市公司合作,构建一个以
资本为纽带、相互扶持、相互合作的平台,有利于探索信用担保和资本运
作的新模式,同时也增加了公司的融资、筹资渠道,有利于公司的发展壮
大。本公司将对该公司的设立情况进行持续披露。
特此公告
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2002年12月17日
关于聘任高级管理人员的独立意见
黑龙江龙涤股份有限公司董事会:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法
规的规定,做为独立董事现对2002年12月15日董事会会议提出的关于聘任
宋景祯先生任公司总经理的议案发表独立意见:
1、公司董事、总经理刘志立先生已向董事会递交了辞职申请。
2、公司董事长提名宋景祯先生任公司总经理,提名程序符合《公司
章程》的规定。
3、被提名人的任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公
司治理准则》,能够胜任公司《经理工作细则》的职责要求。
综上意见,我们同意公司董事会聘任宋景祯先生任公司总经理。
独立董事:郭大生 徐殿国
2002年12月15日