龙涤股份:召开2002年度股东大会的通知2003-04-14
证券代码:000832 证券简称:龙涤股份 编号:2003-003
黑龙江龙涤股份有限公司召开
2002年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、2002年度股东大会召集人:黑龙江龙涤股份有限公司
2、会议时间:2003年5月16日上午9时
3、会议地点:本公司天伦酒店四楼会议室
4、会议方式:现场出席
二、会议审议事项:
1、审议总经理工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议公司2002年度财务决算报告及2003年生产经营目标:
4、审议2002年度公司利润分配预案;
5、审议关于公司董事会换届的议案;
6、审议关于提名卢儒生 叶永茂为公司独立董事候选人的议案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于公司监事会换届的议案。
三、会议出席对象
1、截止2003年5 月 6日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决;
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本
人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐
户卡进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间:2003年5月15日
(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)
3、登记地点:黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编:150316
联系人:宋士龙、李春光
电话:0451-3715276 3717068
传真:0451-3717473
五、其他事项:会议为期半天,与会者食宿、交通费自理;
特此公告。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2003年 4 月15 日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席黑龙江龙涤股份有限公司2002年度
股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2003年 月 日