证券代码：000832      证券简称：*ST龙涤    编号：2004－014

                              黑龙江龙涤股份有限公司
                             召开2003年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
     1、2003年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司董事会
     2、会议时间：2004年6月28日上午9时
     3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室
     4、会议方式：现场出席
    二、会议审议事项（即2004年4月29日于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》
刊登的董事会决议公告中的内容）如下：
    1、审议公司董事会工作报告
    2、审议公司监事会工作报告
    3、审议公司2003年财务决算报告
    4、审议2003年度公司利润分配方案
    5、审议高飞先生辞去公司董事的议案
    6、审议选举宋叔意先生为公司董事的议案
    7、审议关于修改公司章程的议案
    8、审议续聘会计师事务所的议案
    三、会议出席对象
    1、截止2004年6月18日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
    2、公司董事、独立董事、监事、高级管理人员。
    四、会议登记办法
    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持
本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东
帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记时间：2004年6月27-28日
    （上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
    3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办
    邮编：150316
    联系人：宋士龙、李春光
    电话：0451-53717068
    传真：0451-53717473
    五、其他事项：会议为期半天，与会者食宿、交通费自理；

    特此公告。

                                                      黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                                                   2004年5月28日

    授权委托书
    兹全权委托     先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公司2003年度
股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                     委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：                 委托人持股数：
    受托人签名：                     受托人身份证号码：
                               委托日期：2004年  月  日