会议时间：2004年6月28日上午9时
    会议地点：公司天伦酒店四楼会议室
    会议审议事项：
    1、审议公司董事会工作报告
    2、审议公司监事会工作报告
    3、审议公司2003年财务决算报告
    4、审议2003年度公司利润分配方案
    5、审议高飞先生辞去公司董事的议案
    6、审议选举宋叔意先生为公司董事的议案
    7、审议关于修改公司章程的议案
    8、审议续聘会计师事务所的议案