证券代码：000832      证券简称：*ST龙涤      公告编号：2004－019
  
                   黑龙江龙涤股份有限公司
                         董事会决议公告

    黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2004年6月28日在天伦酒店会议室召开，应到董
事11人，实到董事8 人，独立董事徐殿国、叶永茂未参加会议，委托独立董事卢儒生代
为行使独立董事权力及表决权，董事郭晓萍未出席会议，委托董事刘克奇行使表决权。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵瑞民先生主持，审议并通过了如
下决议：
    1、关于薛立明先生辞去公司副总经理的议案；
    2、关于聘任高旭光先生、张巨宏先生为公司副总经理的议案。
    公司独立董事认为高旭光先生、张巨宏先完全具备担任公司高级管理人员任职资
格，提名程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关的法律、法规的规定。

    特此公告。

                                           黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                                 二OO四年六月二十八日

    候选人简历：
    张巨宏  男　1959年12月出生，哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士学位，副
高级工程师。曾任黑龙江涤纶厂热电分厂技术员、副厂长、厂长，现任黑龙江龙涤集
团有限公司副总经理、党委委员兼热电厂厂长。
    高旭光简历见刊登在2004年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上董事候选人简历。