证券代码：000832      证券简称：*ST龙涤      公告编号：2004－018

                              黑龙江龙涤股份有限公司
                             2003年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●	本次会议有临时提案提交表决。
    临时提案是公司控股股东黑龙江龙涤集团有限公司（持有公司24.19%的股份）提出更换龙
涤集团出任公司的部分董事、监事，提案于股东大会召开前十天递交董事会并由董事会审核后
于2004年6月17日公告。
    一、会议召开及出席情况
    黑龙江龙涤股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月28日上午9时在天伦酒店会议室召
开。登记出席会议的股东及股东代表20名，代表股份106,273,743股，占公司股份总额的
30.19%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长赵瑞民先
生主持。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过了2003年度董事会工作报告。
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。 
    2、审议通过了2003年度监事会工作报告。
    赞同101,345,743股,占与会有表决权股份的95.36％；反对0股，弃权4,928,000股。
    3、审议通过了2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告。赞同106,273,743股，占与
会有表决权股份的100％；反对0股，
    弃权0股。 
    4、审议通过了2003年度公司利润分配议案。
    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年度净利润-460,699,331.40
元，加上年初未分配利润-19,535,024.34元，累计可供股东分配的利润为 -480,234,355.74元。
    经公司董事会研究，拟定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计
机构，聘任期为一年的议案。
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了关于修改公司章程的议案(修改议案刊登在2004年5月28日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》上)。
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股
    7、审议通过了关于公司部分董事辞职的议案。
    同意王云昆辞去董事职务106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0
股。
    同意刘凤杰辞去董事职务106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0
股。
    同意高飞辞去董事职务106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0
股。
    8、审议通过了关于公司部分监事辞职的议案。
    同意许广义辞去监事职务106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0
股。
    同意焦龙吉辞去监事职务106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0
股。
    同意王理辞去监事职务106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    9、审议通过了关于选举宋叔意先生为公司董事的议案。
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    10、审议通过了控股股东龙涤集团关于更换公司部分董事监事的提案。
    选举高旭光、刘克奇为公司董事会董事，任期至本届董事会届满；选举王云昆、帅飞、闵
军为公司监事会监事，任期至本届监事会届满（董事、监事候选人简历刊登在2004年6月17日的
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上）。选举结果如下：
    刘克奇
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权　股。
    高旭光
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的0％；反对0股，弃权0股。
    王云昆
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    帅飞
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    闵军
    赞同106,273,743股，占与会有表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。
    三、律师出具法律意见书
    本次股东大会投票表决通过的上述决议，经北京市安盛律师事务所张迎泽律师到会见证并
出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事
宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、黑龙江龙涤股份有限公司2003年度股东大会决议；
    2、北京市安盛律师事务所出具的法律意见书
  
    特此公告。

                                                   黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                                               2004年6月28日