黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告
                       及召开1998年度股东大会的通知

    黑龙江龙涤股份有限公司董事会于1999年3月30日在本公司天伦大酒店三楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并形成决议如下:
    一、审议通过98年年度报告正文及摘要;
    二、审议通过98年度董事会工作报告;
    三、审议通过98年度财务决算报告;
    四、审议通过变更公司董事的议案;
    由于股权变动,原公司董事卞玉祥先生、王学镇先生提出辞呈,辞去公司董事职务。经公司董事会研究,同意卞玉祥先生、王学镇先生辞去公司董事职务。由董事长赵瑞民先生提名,同意推举宋士栋先生、刘克奇先生为董事候选人,并提交股东大会审议。
    五、审议通过修改《公司章程》议案;
    章程第一百六十条、第一百七十一条、第一百八十条中涉及《中国证券报》处均改为《证券时报》。
    六、审议通过了《公司98年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    经审计,1998年度本公司净利润为85,115,417.75元,提取10％法定盈余公积金8,511,541.77元,提取5％公益金4,255,770.89元,提取奖励基金1,286,098.69元,加上年度结转未分配利润160,211,323.72元,实际可分配利润为231,273,330.12元。经公司董事会研究决定,拟以1998年末股本总数22699.78万股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),共派发22,699,780元;以1998年末股本总额22,699.78万股为基数,每10股送2股,共计送45,399,560股,共计送出45,399,560元。截止1998年12月31日,本公司资本公积金总额为322,609,333.50元,经公司董事会研究决定,拟以1998年末股本总数22699.78万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转增45,399,560元。
    以上利润分配预案和资本公积转增股本预案将提请股东大会审议通过并呈报有关部门批准后实施。
    七、审议通过关于召开1998年度股东大会的决议。有关事项通知如下:
    1、会议时间:1999年5月7日上午9:00时
    2、会议地点:本公司天伦大酒店四楼会议室
    3、会议内容:
    (1)审议98年度董事会工作报告;
    (2)审议98年度监事会工作报告;
    (3)审议98年度财务决算报告;
    (4)审议变更董事的议案;
    (5)审议修改《公司章程的议案》;
    (6)审议98年度利润分配及公积金转增股本的预案。
    4、出席会议对象:
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员
    (2)1999年4月30日下午交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。
    (3)因故不能出席的股东可授权委托代理人出席。
    5、参加会议的登记办法:
    法人股东持单位证明、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证(委托出席者必须持有本人身份证及授权委托书)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    6、登记地点:黑龙江龙涤股份有限公司证券办
    7、登记时间:1999年5月4日-5日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00
    8、其他事项:出席会议的股东交通、食宿费自理
    9、联系地址:黑龙江龙涤股份有限公司
       联系电话:0451-37152760451-3717068
       传    真:0451-3715276
       联 系 人:刘克奇  谷云华
       邮政编码:150316

                                  黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                          1999年4月6日

    附:新增董事候选人简历:
    宋士栋先生:1949年出生,大专学历,高级经济师,中共党员。1969年参加工作。曾任黑龙江涤纶厂技术员、车间主任、短丝厂长、计划科长、企管办主任、供销公司副经理等职。现任阿斯宝化纤有限公司董事、黑龙江龙涤集团有限公司合资部部长。
    刘克奇先生:1957年出生,大专学历,经济师,中共党员。1974年参加工作,曾任职于阿城继电器厂、黑龙江龙涤集团有限公司企管科科长、大连办事处主任、证券办副主任。现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书、证券办主任。