黑龙江龙涤股份有限公司1998年度股东大会决议公告

    黑龙江龙涤股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月7日在本公司天伦酒店四楼会议室举行,出席会议的股东及股东代表45名,代表股份118,863,800股,占公司总股份的52.36％,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,会议由董事王云昆先生主持,以记名投票表决方式逐项通过了如下决议:
    一、《公司1998年度董事会工作报告》
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    二、《公司1998年度监事会工作报告》
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    三、《公司1998年度财务决算报告》
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    四、《关于公司董事变更的议案》
    由于黑龙江省证券有限公司、黑龙江北方企业(集团)股份有限公司股权转让,原董事卞玉祥先生、王学镇先生提出辞去公司董事职务的请求,经公司董事会研究,同意卞玉祥先生、王学镇先生辞去公司董事职务,并由董事长赵瑞民先生提名,经董事会研究决定,同意推举宋士栋先生、刘克奇先生为公司董事会董事候选人(简历附后)。
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    五、《关于变更部分募集资金投向的议案》(见1999年5月1日《证券时报》本公司公告)
    根据国家经贸委经贸技术(1999)46号文件精神,国家经贸委会同有关部门在全国优选18家土工布重点生产企业。我公司未在优选之列,为避免重复建设,公司董事会认真研究并作出决议,决定放弃原募集资金承诺的项目之一:拟投资3998万元(其中有1786万元需自筹)用于2000吨聚酯直纺土工布改造工程,将这部分募集资金2212万元用于补充国家“九五”期间重点技术改造
“双加”工程一万吨聚酯直纺涤纶长丝配套改造工程项目的流动资金。此决议业经有关部门审核批准。
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    六、《关于修改公司章程的议案》
    根据公司董事会提出的议案,为便于公司信息披露,决定将公司刊登定期公告和其他需要信息披露的报刊由《中国证券报》改为深圳《证券时报》。《公司章程
》中凡是涉及《中国证券报》处均改为深圳《证券时报》。
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    七、《1998年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    1.利润分配预案:
    经黑龙江兴业会计师事务所黑兴审字(99)048号审计报告确认,公司1998年实现净利润85,115,417.75元,按公司章程规定,提取10％法定公积金8,511,541.77元,提取5％法定公益金4,255,770.89元,子公司提取奖励基金1,286,098.69元,加年初未分配利润160,211,323.72元,可供股东分配的利润为231,273,330.12元,公司拟以1998年末总股本226,997,800股为基数,每10股派发现金1.00元,共派发22,699,780元(含税)。以1998年末股本总额226,997,800股为基数,每10股送2股,共计送45,399,560股(含税)。
    2.资本公积金转增股本预案
    截止1998年12月31日,本公司资本公积金总额为322,609,333.50元,以1998年末股本总额226,997,800股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转出45,399,560元,转增后资本公积金为277,209,773.50元。
    同意:118,863,800股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。
    反对:0股
    弃权:0股
    附:新增董事简历:
    宋士栋先生:1949年出生,大专学历,高级经济师,中共党员。1969年参加工作。曾任黑龙江涤纶厂技术员、车间主任、短丝厂长、计划科长、企管办主任、供销公司副经理等职。现任哈尔滨阿斯宝化纤有限公司董事、黑龙江龙涤集团有限公司合资部部长。
    刘克奇先生:1957年出生,大专学历,经济师,中共党员。1974年参加工作,曾任黑龙江龙涤集团有限公司企管科科长、大连办事处主任、证券办副主任。现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书,证券办主任。

                                        黑龙江龙涤股份有限公司
                                             1999年5月8日