黑龙江龙涤股份有限公司监事会决议公告

　　黑龙江龙涤股份有限公司监事会于2000年3月3日在本公司天伦酒店二楼会议室召开,应到监事5名,实到监事3名,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了如下决议:
　　一、 审议通过《1999年度监事会工作报告》,并形成如下决议:
　　1、1999年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》;公司本着审慎经营有效防范化解资产损失风险的原则,制定了内部控制制度,并经董事会逐项审议通过后实施。公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、董事会审议的《关于计提四项资产准备方法及相应损失处理程序内部控制制度的报告》的决议程序合法,依据充分。
　　3、黑龙江兴业会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,该审计报告公正、客观、真实、可靠。
　　二、 审议通过监事会换届的议案
　　公司监事会已任期届满,提请股东大会选举新一届监事会成员。现任监事焦龙吉、许广义、王理、孙敏强当选为监事候选人,温如春为新提名的监事候选人。(简历附后)
　　附:候选人简历:
　　温如春:男,1965年出生,经济师,大学学历,曾任龙涤集团企管科长,现任龙涤集团企业管理部成本监控中心副主任。

                              　　黑龙江龙涤股份有限公司监事会
                                       　　2000年3月7日