黑龙江龙涤股份有限公司监事会决议公告 黑龙江龙涤股份有限公司监事会于2001年3月29日在本公司天伦酒店三楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人焦龙吉先生主持,审议通过了如下决议: 一、 审议通过《2000年年度报告及年度报告摘要》; 二、 审议通过《2000年度财务决算报告》; 三、 审议通过《2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策》; 四、 审议通过《2000年度监事会工作报告》,发表本年度监事会独立意见 本年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》对董事会和高级管理人员认真履行监督职责,认为:公司决策程序合法,公司董事、总经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;中兴宇会计师事务所出具的本公司2000年度无保留意见的报告真实反映了公司财务状况和经营成果;公司收购资产的交易价格合理,未损害股东的权益和公司的资产;公司关联交易公平,无损害公司利益。 特此公告。 黑龙江龙涤股份有限公司监事会 2001年4月3日