黑龙江龙涤股份有限公司
                            2001年临时股东大会决议公告

    黑龙江龙涤股份有限公司2001年临时股东大会于2001年10月30日在本公司天伦酒店四楼
会议室召开。登记出席会议的股东及股东代表22名，代表股份112,669,073股，占公司股份
总额的32％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长赵
瑞民先生主持，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
    1、以112,669,073股同意，占与会有表决权股份的100％；以0股反对，以0股弃权，审
议通过了2001年中期利润分配方案。
    经北京中兴宇会计师事务所审计确认，公司2001年中期实现利润42,418,245.20 元，加
上年未分配利润322,216,271.89元，累计可供股东分配的利润为364,634,517.09 元。根据
目前市场形势和发展趋势，为保证公司发展需要和投资者的长远利益，以公司现有股本为基
数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发35,206,977.30元,剩余 329,427,539.79 
元结转下年度。2001年中期不进行资本公积金转增股本。
    2、以27,508,900 股同意，占与会有表决权股份的100％；以0股反对，以0股弃权，审
议通过了关于收购黑龙江龙涤集团有限公司FDY生产线厂房的议案。
    公司于2000年4月经1999年度股东大会审议批准，出资收购了龙涤集团建设的FDY生产线，
当时厂房也进行了改造，因其未能按期列决，所以未随生产线一同收购。为保持资产的完整
性和便于统一管理，出资33,608千元收购FDY生产线厂房。该厂房原值34,258千元,净值
13,008千元，经哈尔滨华通资产评估有限公司评估值为33,608千元。此议案为关联交易，在
审议此议案时，公司第一大股东龙涤集团予以回避，未参加表决。
    本次股东大会投票表决通过的上述决议，经黑龙江高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师
到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及
表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
    特此公告 
              
                                                   黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                                           2001年10月30日

                                  黑龙江高盛律师事务所
                               关于黑龙江龙涤股份有限公司
                            2001年度中期股东大会的法律意见书

致：黑龙江龙涤股份有限公司
    黑龙江高盛律师事务所为具有证券法律从业资格的律师事务所（以下简称“本所”），
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）的
规定，接受黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派具有证券法律从业
资格的张迎泽律师、胡凤滨律师（以下称“本所律师”）出席公司2001年度中期股东大会，
对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则"）以及《黑龙
江龙涤股份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行了认真审查。
    本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第十三条的规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和
验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。
    本所同意将本法律意见书作为公司2001年度中期股东大会必备法律文件予以公告并依法
对此法律意见书承担责任。
    一、本次股东大会的召集、召开程序根据2001年8月28日及2001年10月16日《证券时报》
上刊登的《黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议暨召开2001年度中期股东大会的公司》及
《黑龙江龙涤股份有限公司董事会关于推迟召开2001年度中期股东大会的公告》，公司董事
会做出决议并向全体股东发出于2001年10月30日在公司天伦酒店四楼公议室召开2001年度中
期股东大会的通知。
    经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项
一致。本次股东大会的召集、股东大会开会时间的变更及召开程序符合《公司法》、《规范
意见》、《上市规则》和公司章程的有关规定。
    二、出席股东大会人员的资格
    （一）出席会议的股东（及委托代理人）：
    根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及委托代理人）
共22名，代表股份112,669,073股，占公司股份总额的32％。
   （二）出席会议的其他人员
    出席会议人员除股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其
它高级管理人员及本所律师。经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、
《规范意见》、《上市规则》和公司章程的有关规定，均合法有效。
    三、本次股东大会表决程序及表决结果
   （一）本次股东大会的表决程序
    本次股东大会对公告所列的关于：
    1、审议2001年中期利润分配议案；
    2、审议关于收购黑龙江省龙涤集团有限公司FDY生产经厂房的议案。
    对提案进行了认真审议，以记名的方式予以表决，由2名监事监票、由见证律师核查。
   （二）本次股东大会的表决结果
    1、审议2001年中期利润分配议案。
    同意票112,669,073股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃
权票。
    2、审议关于收购黑龙江省龙涤集团有限公司FDY生产经厂房的议案。
    关联股东黑龙江省龙涤集团有限公司回避表决，其所代表的股份数未计入表决票总数。
由非关联股东表决，同意票27,508,900股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票。
    经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及
《章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、本次股东大会未提出新议案。
    五、结论
    本所律师认为，贵公司2001年中期股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和
会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    本法律意见书正本叁份、副本伍份。

                                                           黑龙江高盛律师事务所
                                                              经办律师：胡凤滨
                                                                        张迎泽
                                                             二OO一年十月三十日