黑龙江龙涤股份有限公司
                                   董事会决议公告

    黑龙江龙涤股份有限公司董事会于2001年11月13日在本公司天伦酒店三楼会议室
召开，应到董事11人，实到董事8人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经充分讨论，审议通过以下决
议：
    1、关于中国证监会哈尔滨特派办巡检发现问题的整改报告；
    2、关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》的议案；
该议案须提交2001年度股东大会审议。
    特此公告
                                            黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                                        2001年11月13日

                                  黑龙江龙涤股份有限公司
                                      监事会决议公告

    黑龙江龙涤股份有限公司监事会于2001年11月13日在本公司天伦酒店二楼会议
室召开。会议应到监事5人，实到4 人，符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定。会议由监事会召集人主持，经与会监事认真讨论，审议通过了
以下决议：
    1、关于中国证监会哈尔滨特派办巡检发现问题的整改报告；
    2、关于修改《监事会议事规则》的议案，该议案须提交2001年度股东大会审议。
   特此公告
                                          黑龙江龙涤股份有限公司监事会
                                                      2001年11月13日

                       [2001]龙涤股份字第47号
                       黑龙江龙涤股份有限公司
            关于中国证监会哈尔滨特派办巡检发现问题的整改报告

    黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）于2001年9月24日至27日接
受了中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处（以下简称“特派办”）的巡回检
查。并于2001年10月11日向公司下达了限期整改通知书（以下简称“通知书”）。
    针对“通知书”中所列问题，公司召开董事会，全体监事、高级管理人员
列席会议，对照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》
、《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》和《公司章程》等有关
法律、法规、规章的相关规定，进行认真学习和讨论，本着遵法守规，对股东
负责的精神，研究制定了整改方案、整改措施，并将在实际工作中，按照整
改方案把整改措施落到实处。现将公司整改措施和落实情况报告如下：
    一、规范运作方面
    1、关于《公司章程》中有5处表述不妥的问题。
    已对照《上市公司章程指引》制订《公司章程》的修改方案，提交2001年
度股东大会审议。
    2、关于公司董事会、监事会的《议事规则》和《经理工作细则》规定的过
于简单的问题。
    公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、
《深圳证券交易所上市规则、》《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司
的实际情况，制订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细
则》的修改方案，提交2001年度股东大会审议。
    3、关于在人员独立方面没有和集团彻底分开，仍存在个别高管人员双重任
职现象，在日常工作中，领导层存在着交叉管理的问题。
    公司董事会将按照中国证监会三分开的有关规定和要求，完善法人治理结
构，尽快与集团公司协商，召开董事会会议，调整经理班子成员，在限期内，
按法定程序解决人员独立，高管人员双重任职，领导层交叉管理的问题。
    4、关于监事会中缺乏财会人士，作用发挥不够的问题。
    公司监事会决定召开2001年度股东大会时，更换一名从事财会工作的人员
进入公司监事会，以便更好的发挥监事会的监督职能。
    二、募集资金使用方面
    关于配股项目中的差别化纤维项目比配股说明书披露的工程进度滞后的问
题。公司2000年配股说明书中披露的功能性聚酯切片及差别化纤维投资项目，
原披露工程进度为2001年底全部完成，其中功能性聚酯切片已于5月份投产，
项目中进口设备由于国际招标等复杂程序而拖延，使该项目不能如期完成，目
前公司正抓紧工作，设备2002年2月到位，安装调试后力争2002年5－6月份试生产。
    三、财务会计方面
    1、关于会计政策中有关固定资产的分类较粗，应按照有关财务管理要求，
将运输设备及电子设备等其他固定资产类别单独列示的问题。根据《财政部工
业企业财务制度》规定，运输设备的使用年限6－12年、电子设备使用年限4－
10年。经公司研究决定将运输设备按12年计提折旧（运输设备是厂内使用的运
输车和乙二醇的罐车工；将电子设备按8年计提折旧。
    2、关于“其他应收款”科目核算内容过宽，使一些不同类的经济活动难以
正确区分问题。公司的“其他应收款”科目核算的内容确实存在过宽现象，经
公司研究决定对“其他应收款”科目按财政部有关规定调整，将对内部销售业
务在“应收帐款”科目核算；对公司内部之间的预付材料款在“预付帐款”科
目核算，将购、销业务的核算从其他应收款科目中分开，更能清楚反映财务收
、支两条线，同时也体现“其他应收款”科目核算的真正内容。
    3、关于某些会计核算不及时，导致各月成本不均衡的问题。
    由于个别会计人员没有及时检查各月做的成本报表和材料出库情况，导致个
别月份的成本核算不均衡，已责承公司财务科加强管理，今后将杜绝此类现象发
生。
    中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处此次对我公司的巡回检查，对促进
本公司的规范运作，对公司的健康发展具有重大推动作用。公司董事会承诺，今
后将严格按照中国证监会的各项规定规范运作，不断完善法人治理结构，真实、
及时披露信息，加强财务管理，完善内部控制制度，努力提高公司经营业绩，确
保公司健康稳定地发展。
    特此报告。          
                                                 黑龙江龙涤股份有限公司
                                                          2001年11月5日


                黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告附件

   关于修改《公司章程》的议案
    根据中国证监会哈尔滨特派办巡检整改通知要求，为使《公司章程》与《上市公司
章程指引》相一致，现将《公司章程》有关条款进行修改。
   《公司章程》第六章总经理及第一百一十八条至第一百二十八条中的凡是“总经理、
副总经理”均修改为“经理、副经理”。
    此议案须提交2001年度股东大会审议。
                                             黑龙江龙涤股份有限公司董事会
                                                           2001年11月13日