证券代码：000835          证券简称：长城动漫           公告编号：2018-088



                   长城国际动漫游戏股份有限公司
  关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会（具体内容
详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的公司《2018 年第三次临时股东大会决议
公告》公告编号：2018-084），会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独
立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；同日，公司
召开了第九届董事会 2018 年第一次临时会议（具体内容详见与本公告同时披露在
巨潮资讯网上的公司《第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告》公告编号：
2018-085），分别审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选
举第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成
员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审
负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员及内审负责人的
具体情况公告如下：

    一、公司第九届董事会成员组成情况

    选举赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子
强先生、武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生共 9 人为公司第九届董事会成员，
任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。其中武兴田先生、王良成先生、
徐柏其先生为公司第九届董事会独立董事，赵锐勇先生任公司董事长。

    公司 6 名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，3 名独立董事均具
备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位



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职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、聘任公司高级管理人员及内审负责人的情况

    总经理：俞连明先生

    常务副总经理、财务总监：沈伟先生

    副总经理、董事会秘书：沈琼女士（办公电话：028-85322086；传真：
028-85322166；电子邮箱：sdsy@sdsycorp.com）

    内审负责人：王娇女士

    三、公司董事、高管离任情况

    第八届董事会独立董事盛毅先生，非独立董事陈国祥先生、周亚敏女士、赵
林中先生、俞锋先生、贺梦凡先生在第八届董事会任职届满后不再担任公司董事
职务，也不担任公司其他任何职务。

    总经理马利清先生、副总经理贺梦凡先生、副总经理翟晓航女士在任职届满
后不再担任公司高管职务，马利清先生继续出任公司第九届董事会董事，不再担
任公司其他任何职务。贺梦凡先生、翟晓航女士在高管任职届满后不再担任公司
高管职务，也不担任公司其他任何职务。

    在任职期间盛毅先生、陈国祥先生、周亚敏女士、赵林中先生、俞锋先生、
贺梦凡先生、马利清先生、翟晓航女士勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发
展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给
予高度评价并表示衷心感谢！

     特此公告。



                                         长城国际动漫游戏股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2018年12月12日




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