证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-085
长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西
区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 82,288,205 股，占上市公司总
股份的 25.1830％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,924,660 股，占上市公司总
股份的 25.0718％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 363,545 股，占上市公司总股份的
0.1113％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 368,545 股，占上市公司总股
份的 0.1128％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的
0.0015％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 363,545 股，占上市公司总股份的
0.1113％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
事项：
1.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议通过《 选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
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同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
1.02 审议通过《 选举马利清先生出任公司第九届董事会董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
1.03 审议通过《选举赵非凡先生出任公司第九届董事会董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
1.04 审议通过《选举李冰女士出任公司第九届董事会董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
1.05 审议通过《选举倪海涛先生出任公司第九届董事会董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
1.06 审议通过《选举孙子强先生出任公司第九届董事会董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
2.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
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2.01 审议通过《选举武兴田先生出任公司第九届董事会独立董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
2.02 审议通过《选举王良成先生出任公司第九届董事会独立董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
2.03 审议通过《选举徐柏其先生出任公司第九届董事会独立董事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
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股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
3.00 审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
3.01 审议通过《选举郑淑英女士出任公司第九届监事会监事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
3.02 审议通过《选举欧阳梅竹女士出任公司第九届监事会监事》
（1）总表决情况：
同意 81,980,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6257％；反对 299,945
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3645％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 60,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4159％；反对 299,945
股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3863％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
4.00 审议通过《关于修订<公司章程》>的议案》
（1）总表决情况：
同意 81,945,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5838％；反对 334,345
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4063％；弃权 8,100 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0819％；反对 334,345
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7203％；弃权 8,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1978％。
表决结果：
上述第一、二、三项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。
上述第四项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫 2018 年第三次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及
会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 12 日
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