证券代码：000835          证券简称：长城动漫          公告编号：2018-093



                长城国际动漫游戏股份有限公司
         第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第二次临时会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出，
会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事
九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、
李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏
其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过
如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易的议案》

    公司 6 名董事对此议案进行了表决。关联董事赵锐勇、赵非凡、李冰回避
表决。

    关联交易概述

    1、关联交易基本情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称 “公司”）及下属子公司因日常
经营需要，向关联方长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）下属子公
司销售商品、向关联方杭州天目药业股份有限公司（以下简称“天目药业”）采
购商品。因长城影视、天目药业与本公司受同一控股股东控制，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

    独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《公司章程》的规定，
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本议案属董事会审议范畴，无需提交股东大会。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

       2、2018 年度日常关联交易实际发生及年度预计情况


                                          2018 年 1-11      2018 年度预计    上年实际发
                            关联交易
交易类别        关联人                    月实际发生额      发生额（单位：   生额（单位：
                              内容
                                         （单位：万元）         万元）         万元）


向关联人销   长城影视及其   门票及房
                                             341.08             441.08         192.63
  售商品      下属子公司       租


向关联人采   天目药业及其   保健食品
                                              1.66                2             3.01
  购商品      下属子公司    及化妆品


                合计                         342.74             443.08         195.64


     上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要，遵循了市场经济规律。交易
本着互惠互利、共同发展的原则，维护了交易各方的利益，交易价格公允合理，
不存在损害上市公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额
占公司营业收入的比例较低，上述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影
响。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案具体内容详见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《长城国际动漫游
戏股份有限公司关于 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。




     特此公告。

                                                       长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                   2018 年 12 月 28 日
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