长城动漫：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-110
长城国际动漫游戏股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及出席会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间为： 2019年12月30日
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2019年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019年12月30日上午9:15至2019年12月30日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8
号楼
3、出席人员：公司董事赵锐勇先生、袁益涛先生、独立董事唐治先生、李
泉源先生、徐柏其先生、部分监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场
加通讯的方式出席。
4、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
5、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会
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6、主持人：董事袁益涛先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 71,921,160 股，占上市公司总
股份的 22.0104％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 71,920,360 股，占上市公司总
股份的 22.0101％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
事项：
1.00 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意 71,921,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫 2019 年第四次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及
会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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