证券代码：000835             证券简称：*ST 长动           公告编号：2020-061



                    长城国际动漫游戏股份有限公司

           第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第
六次临时会议于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2020 年 7 月 27 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女
士、盛红彪先生、袁益涛先生、俞连明先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐
柏其先生。本次会议由赵锐勇先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。
会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。


    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于取消召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

   公司原计划于 2020 年 7 月 31 日下午 14：30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 683
号西溪创意产业园西区 1-8 号楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议
《关于浙江新长城动漫有限公司签订委托经营管理协议的议》，详见公司于 2020 年
7 月 16 日披露的《关于第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议的公告》（公告编
号：2020-057）、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2020-058）。

   截至 2020 年 7 月 27 日，本次股东大会审议事项拟受托管理方仍未形成并向公司
报送完整且切实可行的委托管理方案及经营计划，委托经营协议的履行产生重大不
确定性，公司尚需对该委托经营管理相关事项进行进一步研究论证。鉴于上述变化，


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经公司董事会审慎研究决定中止本次协议签署，并取消原定于 2020 年 7 月 31 日下
午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会。公司将针对提升浙江新长城动漫有限公
司经营能力事项进一步研究制定切实可行的方案。本次临时股东大会的取消符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。

   具体内容详见公司同日于《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上批露的《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》公告编号：2020-062）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议。




    特此公告。




                                         长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

                                                            2020 年 7 月 28 日




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