证券代码：000835             证券简称：*ST 长动         公告编号：2021-057


                    长城国际动漫游戏股份有限公司

         关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
六次临时会议于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2021 年 5 月 8 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫
游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方
式，审议通过了相关议案。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于拟与北京大成（杭州）律师事务所签订<委托代理合同>的议
案》

   公司为解决在浙江清风原生文化有限公司与翁远间借款事项的担保责任，拟与北
京大成（杭州）律师事务所签订《委托代理合同》，委托北京大成（杭州）律师事务
所律师为公司与翁远等民间借贷纠纷两案的检察院申请检察建议或抗诉及法院再审
期间（若有）的代理人。

   独立董事姬敬武先生因独立的商业判断可能受到影响申请回避表决。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议通过《关于拟与北京大成（南京）律师事务所签订<委托代理协议>的议
案》


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   公司为解决与金寨鑫宝林业综合开发有限公司委托经营合同纠纷，拟与北京大成
（南京）律师事务所签订《委托代理协议》。委托北京大成（南京）律师事务所律师
为公司的委托代理人，协助公司收回相关委托经营权等事宜。

   独立董事姬敬武先生因独立的商业判断可能受到影响申请回避表决。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3、审议通过《关于拟与北京大成律师事务所签订<重整专项法律顾问协议>的议
案》

   鉴于公司目前正面临净资产为负、财务状况恶化、持续经营能力存在重大不确定
性等系列问题，拟通过司法重整方式化解公司债务危机；北京大成律师事务所作为国
内依法设立的律师事务所，在债务重组、破产清算、破产重整等领域具有丰富的经验。
公司为积极推动司法重整程序，拟与北京大成律师事务所签订《重整专项法律顾问协
议》，聘请北京大成律师事务所担任公司重整专项法律顾问。

   独立董事姬敬武先生因独立的商业判断可能受到影响申请回避表决。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   4、审议通过《关于拟与北京深蓝重整咨询有限公司签订<重整咨询顾问服务协议
书>的议案》

   鉴于公司目前正面临净资产为负、财务状况恶化、持续经营能力存在重大不确定
性等系列问题，拟通过司法重整方式化解公司债务危机。公司为积极推动司法重整程
序，拟与北京深蓝重整咨询有限公司签订《重整咨询顾问服务协议书》，聘请北京深
蓝重整咨询有限公司担任公司重整咨询顾问。

   关联董事王友豪先生回避表决。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、其他说明

    公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。

    四、备查文件

                                第2页   共3页
   1、公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议；

   2、关于第九届董事会 2021 年第六次临时会议相关事项的事前认可及独立董事
意见书；

   3、相关合同及协议文稿。




   特此公告。




                                       长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 11 日




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