证券代码：000835             证券简称：*ST 长动         公告编号：2021-174


                   长城国际动漫游戏股份有限公司

     关于第九届董事会 2021 年第十五次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
十五次临时会议于 2021 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 9 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议与会董事以投票表决
的方式，审议通过了相关议案。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会
授权公司管理层全权办理相关《公司章程》备案登记等手续，如工商部门或其他政府
有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次
《公司章程》修订等事项进行相应调整。有关《公司章程》的修订，最终以工商行政
管理机关核准登记的信息为准。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2021-175）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

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之二以上通过。

   2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

   公司定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14：30 在福建省厦门市思明区鹭江
道 2 号厦门第一广场 28 楼会议室召开公司 2021 年第七次临时股东大会。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021
年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-176）。

    三、其他说明

    公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注
后续公告，并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第九届董事会 2021 年第十五次临时会议决议。




   特此公告。




                                         长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

                                                           2021 年 12 月 10 日




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