证券代码：000836                  证券简称：富通鑫茂              公告编号：（临）2019-002



                          天津富通鑫茂科技股份有限公司
                    二〇一九年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

    一、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 10 日下午 14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月

10 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2019 年 1 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室

    4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

    5、召集人：本公司董事会

    6、主持人：董事长

    7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东

大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61 名,代表股份
 322,491,785 股,占公司总股份的 26.6863%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 59 名,代表股份 88,110,146 股,
占公司总股份的 7.2911%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 234,383,139 股,占
公司总股份的 19.3953%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票表决的股东共 58 名,代表股份 88,108,646 股,占公司总股份的 7.2910%。

    4、公司董事杜克荣因公出差缺席本次股东大会，其余董事及全体监事均出席了本次股
东大会；全体高级管理人员、北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（关联方浙江富通科技集团有限
公司回避表决）。
（181,883,162 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9453％；
       99,600 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0547％；
            0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）

    其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

（88,010,546 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8870％；
      99,600 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.1130％；
           0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0000％；）

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安及许河斌出席，并由其出具了见证
意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、二〇一九年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所见证意见。




                                    天津富通鑫茂科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2019 年 1 月 10 日