证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-013
天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 9 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月
9 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 9 日下午 15:00 间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61 名,代表股份
298,064,252 股,占公司总股份的 24.6649%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 59 名,代表股份 63,682,613 股,
占公司总股份的 5.2698%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 234,382,639 股,占
公司总股份的 19.3952%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 58 名,代表股份 63,681,613 股,占公司总股份的 5.2697%。
4、公司董事赵曙明因公缺席本次股东大会，其余董事及全体监事均出席了本次股东大
会；全体高级管理人员、北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、经特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，获得有效表决权
股份总数的三分之二以上通过；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2.01 关于选举王学明为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
705,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2367％；
22,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
705,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1077％；
22,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0358％；）
2.02 关于选举徐东为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
2.03 关于选举华文为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
2.04 关于选举丁放为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
2.05 关于选举杜翔为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
2.06 关于选举杜克荣为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
3.01 关于选举郑勇军为公司第八届董事会独立董事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
705,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2367％；
22,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
705,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1077％；
22,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0358％；）
3.02 关于选举郑万青为公司第八届董事会独立董事的议案；
（297,335,952 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,313 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,500 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
3.03 关于选举于永生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（297,335,952 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,313 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,500 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
4、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
4.01 关于选举杨超为公司第八届监事会监事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
705,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2367％；
22,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
705,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1077％；
22,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0358％；）
4.02 关于选举傅欢平为公司第八届监事会监事的议案；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
5、经特别决议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
（156,790,029 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.5377％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.4535％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,917,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8559％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1225％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（297,336,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.7557％；
714,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.2397％；
13,800 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（62,954,413 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.8565％；
714,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 1.1218％；
13,800 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.0217％；）
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安及宋方成出席，并由其出具了见证
意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二〇一九年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 9 日
