证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-029 天津富通鑫茂科技股份有限公司 二〇一八年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2018 年 5 月 7 日下午 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:公司会议室 4、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式 5、召集人:本公司董事会 6、主持人:董事长 7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、总体出席情况 参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 名,代表股份 228,311,539 股,占公司总股份的 18.8929%。 其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 12 名,代表股份 579,900 股,占 公司总股份的 0.0480%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表股份 227,731,639 股,占 公司总股份的 18.8449%。 3、网络投票情况 通过网络投票表决的股东共 12 名,代表股份 579,900 股,占公司总股份的 0.0480%。 4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司高 管人员列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》; (228,296,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%; 15,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0066%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》; (228,296,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%; 13,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%; 2,000 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%;) 3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》; (228,296,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%; 15,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0066%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》; (228,298,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9943%; 13,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》; (228,268,139 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%; 43,400 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0190%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (536,500 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份 总数的 92.5160%; 43,400 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份 总数的 7.4840%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 6、审议通过了《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》; 公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司二〇一九年度审计机构, 聘期一年。 (228,296,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%; 15,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0066%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 7、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划>的议案》; (228,296,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934%; 13,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%; 2,000 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%;) 8、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; (228,309,539 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%; 2,000 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 (228,298,439 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9943%; 13,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;) 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安律师、宋方成律师出席,并由其 出具了见证意见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股 东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、二〇一八年年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所见证意见。 天津富通鑫茂科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 7 日