证券代码：000836             证券简称：富通鑫茂           公告编号： 临）2019-030




                      天津富通鑫茂科技股份有限公司
                     第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年5月21日
（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月18日以邮件形式发
出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人
员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经
过认真审议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于控股子公司出售部分资产的议案》

    鉴于公司与长飞光纤光缆有限公司（现更名为“长飞光纤光缆股份有限公
司”，以下简称“长飞公司”）合资经营的“天津长飞鑫茂光通信有限公司”（以
下简称“光纤公司”）、天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“光缆公司”）合
资经营期限即将分别于2019年5月31日和2019年7月12日到期，经与长飞公司友好
协商，光纤公司、光缆公司将由公司全资控股继续经营，长飞公司以减资方式退
出其在光纤公司、光缆公司的全部出资（具体内容详见公司同日披露的《关于控
股子公司减资的公告》）。

    同意光纤公司将位于天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰创新五路6
号的包括土地、厂房、生产设备等在内的资产（“目标资产”）出售给长飞公司和
/或其指定的其在天津成立的全资子公司（以下简称“本次交易”）。本次交易价
格预计不超过18,500万元。目标资产的作价将以2019年4月30日为评估基准日，
由具有证券、期货业务资格的资产评估机构经评估后的价值为基础，各方根据评
估结果，协商一致后确定目标资产的转让价款。若本次交易达到提交股东大会审
议标准或构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将
履行相关审议程序。具体内容详见公司同日披露的《控股子公司出售资产公告》。
   董事会授权公司管理层签署涉及上述内容的相关协议，并办理资产过户、工
商变更等相关手续。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

   根据公司经营发展需要，公司对原公司组织架构进行了调整：原技术管理部
更名为研发技术部；新设采购管理部。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                           天津富通鑫茂科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2019年5月21日