证券代码：000836                 证券简称：富通鑫茂           公告编号：（临）2019-069




                        天津富通鑫茂科技股份有限公司
                     第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年12月9日（星
期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出。会议应
到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会
议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如
下决议：

    审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

    选举杜翔先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满时止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                                      天津富通鑫茂科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                              2019年12月9日