证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-068
天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇一九年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 9 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
12 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2019 年 12 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任
意时间
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路 6 号海泰大厦十六层会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大
会议事规则》等有关规定
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 名,代表股
份 267,268,081 股,占公司总股份的 22.1165%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 20 名,代表股份 39,536,442
股,占公司总股份的 3.2717%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 228,689,039 股,
占公司总股份的 18.9241%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 19 名,代表股份 38,579,042 股,占公司总股份的
3.1924%。
4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公
司高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于增补监事的议案》
（267,076,381 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9283％
191,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0717％
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,344,742 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.5151％；
191,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.4849％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
2、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》(关联方浙江富通科技
集团有限公司回避表决）
（126,546,358 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.8322％
212,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.1678％
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,323,742 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.4620％；
212,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.5380％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
3、审议通过了《关于增补董事的议案》
3.01 关于增补傅欢平为董事的议案
（267,055,381 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9204％
212,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0796％
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,323,742 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.4620％；
212,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.5380％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
3.02 关于增补杜雪健为董事的议案
（267,055,381 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9204％
212,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0796％
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,323,742 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.4620％；
212,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.5380％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
4、审议通过了《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》(关联方浙江富通科
技集团有限公司回避表决）
（126,567,358 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.8488％
191,700 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.1512％
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0％）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（39,344,742 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 99.5151％；
191,700 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0.4849％；
0 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 0％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所上海分所陈复安律师、宋方成律师出席，
并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、二〇一九年第六次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 9 日
