证券代码：000836                 证券简称：富通鑫茂           公告编号：（临）2019-071




                        天津富通鑫茂科技股份有限公司
                     第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月29日
（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年12月26日以邮件形式发出。
会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了
本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，
通过如下决议：

    审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    同意公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募集资金专户中的

募投项目节余资金人民币2567.65万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金。同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金
专户注销等后续事宜。

    具体内容详见同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                      天津富通鑫茂科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             2019年12月30日