富通鑫茂：第八届监事会第十六次会议决议公告2020-10-13
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2020-035
天津富通鑫茂科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会
议于 2020 年 10 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通
知于 2020 年 10 月 9 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次监事
会由监事会主席主持，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
鉴于公司同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表且定期
报告更新至 2020 年半年度，以及非公开发行募集资金投资项目涉及的审批、备案事
项取得进展，同意对公司 2020 年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2020 年非公开
发行股票预案修订情况说明的公告》、《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事杨超回避表决。
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已
1
获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司同一控制下企业合并追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表且定期
报告更新至 2020 年半年度，以及非公开发行募集资金投资项目涉及的审批、备案事
项取得进展，同意对《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告》进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已
获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司同一控制下企业合并事项追溯调整 2018 年度和 2019 年度财务报表，
同意对《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺》进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，本议案事项已
获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 及 2019 年度财务报表
数据的议案》
2
监事会认为：公司因收购同一控制下企业所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，公司按照规定对 2018 及 2019 年
度财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规
定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。
具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司关于同一控制下企
业合并追溯调整2018及2019年度财务报表数据的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 12 日
3
