证券代码：000836                 证券简称：富通鑫茂           公告编号：（临）2020-048



                        天津富通鑫茂科技股份有限公司
                   第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 12 月 16
日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次
董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

    1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    2021 年度，预计公司及/或其子公司拟向关联人销售产品和采购原材料/产品、接
受其提供的厂房租赁业务以及物业管理服务等总额不超过人民币 59,260 万元（不含
税）。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

    5、审议通过了《关于终止公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项并
撤回申请材料的公告》。
    本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终
止协议暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股
票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。
    本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案 1、议
案 3、议案 4 的相关内容。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 天津富通鑫茂科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2020年12月17日