证券代码：000836                 证券简称：富通信息           公告编号：（临）2021-019



                        天津富通信息科技股份有限公司
                    第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议于 2021 年 7 月 7 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，
实际出席 8 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本
次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    同意对 2021 年度日常关联交易预计中向关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公
司的采购商品、原材料的预计金额予以调整，同时重新签署《光缆采购基本合同》《光
缆销售基本合同》及补充协议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

    2、审议通过了《关于增补董事的议案》
    同意提名肖玮先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露的《关于董事变更的公告》，董事候选人简历详见本公




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告附件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

    3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司富通光纤光缆(成都)有限公司向中国银行股份有限公司成
都高新技术产业开发区支行申请 2 亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担
保期限 24 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日
公告。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 7 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案
1 至议案 3 的相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                 天津富通信息科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                         2021年7月7日




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附件：
    肖玮先生简历：
    肖玮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 5 月生，大专学历
    1995 年至 2002 年，任杭州富通集团有限公司副总经理
    2003 年至 2019 年，历任富通集团有限公司董事、副总裁、总裁
    2019 年至 2021 年，历任富通集团有限公司执行董事、常务董事、首席执行官
    2021 年至今，任杭州富通集团有限公司董事、董事长

    肖玮先生现任中国电子元件行业协会副理事长、中国通信企业协会光电缆专业委
员会副主任、中国电器工业协会电线电缆分会副理事长等行业协会职务。曾荣获“中
国光通信年度管理人物奖”、“中国光纤通信业界卓越企业家奖”、“中国光纤光缆‘行
业发展贡献奖’”等奖项。

    肖玮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关
法律、法规等规定要求的任职资格。

    肖玮先生任上市公司实际控制人控制的杭州富通集团有限公司董事，与上市公司
实际控制人及控股股东存在关联关系，与持有上市公司 5%以上股份的其他股东、上市
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，其名下无本公司股份。




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