证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2022-027 天津富通信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 10 日下午 2:45 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 3、现场会议召开地点:天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人:本公司董事会 6、主持人:董事长徐东先生 7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定 二、会议的出席情况 1、总体出席情况 出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 名,代表股份 245,125,909 股,占公司总股份的 20.2842%。 其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 55 名,代表股份 8,758,370 股, 占公司总股份的 0.7248%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 149,470,723 股, 占公司总股份的 12.3687%。 3、网络投票情况 通过网络投票表决的股东共 53 名,代表股份 95,655,186 股,占公司总股份的 7.9155%。 4、公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东 大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 1.01 关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 3,423,114 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.3965%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 60.9161%; 3,423,114 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 39.0839%; 0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 0.0000%) 1.02 关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案 (242,804,995 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.0532%; 2,320,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9468%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (6,437,456 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 73.5006%; 2,320,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 26.4994%; 0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 0%) 1.03 关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案 (241,717,395 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6095%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 981,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4004%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,349,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 61.0828%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 27.7097%; 981,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 11.2076%) 1.04 关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 60.9161%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 27.7097%; 996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 11.3743%) 1.05 关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 2,441,514 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9960%; 981,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4004%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 60.9161%; 2,441,514 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 27.8764%; 981,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 11.2076%) 1.06 关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 60.9161%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 27.7097%; 996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 11.3743%) 表决结果:该议案获得通过。 2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 2.01 关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 60.9161%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 27.7097%; 996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 11.3743%) 2.02 关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 60.9161%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 27.7097%; 996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 11.3743%) 2.03 关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案 (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 60.9161%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 27.7097%; 996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数 的 11.3743%) 表决结果:该议案获得通过。 3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 (241,477,295 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.5115%; 3,097,014 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2634%; 551,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2250%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,109,756 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 58.3414%; 3,097,014 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 35.3606%; 551,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 6.2980%) 表决结果:该议案获得通过。 4、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 4.01 关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案 (241,717,395 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6095%; 3,408,514 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.3905%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,349,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 61.0828%; 3,408,514 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 38.9172%; 0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 0.0000%) 4.02 关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案 (241,717,395 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6095%; 2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%; 981,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4004%) 其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果: (5,349,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 61.0828%; 2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 27.7097%; 981,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总 数的 11.2076%) 表决结果:该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了北京中伦文德(杭州)律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出 席,并由其出具了见证意见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法 有效。 五、备查文件 1、2022 年第二次临时股东大会决议; 2、北京中伦文德(杭州)律师事务所法律意见书。 天津富通信息科技股份有限公司 董 事 会 2022 年 6 月 10 日