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公司公告

富通信息:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-11  

                           证券代码:000836               证券简称:富通信息             公告编号:2022-027




                        天津富通信息科技股份有限公司
                      2022 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。




特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

 一、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 10 日下午 2:45
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 6 月 10 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30 和下午 1:00~3:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。
    3、现场会议召开地点:天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
    4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人:本公司董事会
    6、主持人:董事长徐东先生
    7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定

二、会议的出席情况

    1、总体出席情况
    出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 名,代表股份
245,125,909 股,占公司总股份的 20.2842%。
    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 55 名,代表股份 8,758,370 股,
占公司总股份的 0.7248%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 149,470,723 股,
占公司总股份的 12.3687%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共 53 名,代表股份 95,655,186 股,占公司总股份的 7.9155%。

    4、公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东
大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

    1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

    1.01 关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案
           (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
               3,423,114 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.3965%;
                        0 股弃权,      占出席会议有表决权股份总数的 0%)

    其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
             (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                     数的 60.9161%;
               3,423,114 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                     数的 39.0839%;
                        0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                     数的 0.0000%)

    1.02 关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案
          (242,804,995 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.0532%;
              2,320,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9468%;
                       0 股弃权,    占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
       (6,437,456 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                             数的 73.5006%;
         2,320,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                             数的 26.4994%;
                 0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                             数的 0%)

1.03 关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案
     (241,717,395 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6095%;
         2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
           981,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4004%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
       (5,349,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                             数的 61.0828%;
         2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                             数的 27.7097%;
           981,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                             数的 11.2076%)

1.04 关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案
    (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
          996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
      (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 60.9161%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                             的 27.7097%;
          996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                             的 11.3743%)

1.05 关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案
     (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
         2,441,514 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9960%;
           981,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4004%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
       (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                              数的 60.9161%;
         2,441,514 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                              数的 27.8764%;
           981,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                              数的 11.2076%)

1.06 关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案
     (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
         2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
           996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
       (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                              数的 60.9161%;
         2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                              数的 27.7097%;
           996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                              数的 11.3743%)

表决结果:该议案获得通过。
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.01 关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案
    (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
          996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
      (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 60.9161%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 27.7097%;
          996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 11.3743%)

2.02 关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案
    (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
          996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
      (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 60.9161%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 27.7097%;
          996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 11.3743%)

2.03 关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案
    (241,702,795 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6035%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
          996,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4064%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
      (5,335,256 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                             的 60.9161%;
        2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                             的 27.7097%;
          996,200 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                             的 11.3743%)

表决结果:该议案获得通过。

3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
       (241,477,295 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.5115%;
           3,097,014 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2634%;
             551,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2250%)

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
         (5,109,756 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                               数的 58.3414%;
           3,097,014 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                               数的 35.3606%;
             551,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                               数的 6.2980%)

表决结果:该议案获得通过。

4、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

4.01 关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案
       (241,717,395 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6095%;
           3,408,514 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 1.3905%;
                         0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%)

    其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
             (5,349,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                    数的 61.0828%;
               3,408,514 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                    数的 38.9172%;
                         0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                    数的 0.0000%)

    4.02 关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案
           (241,717,395 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 98.6095%;
               2,426,914 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.9901%;
                 981,600 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.4004%)

    其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
             (5,349,856 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                    数的 61.0828%;
               2,426,914 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                    数的 27.7097%;
                 981,600 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总
                                    数的 11.2076%)

    表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了北京中伦文德(杭州)律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出
席,并由其出具了见证意见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法
有效。
五、备查文件

   1、2022 年第二次临时股东大会决议;
   2、北京中伦文德(杭州)律师事务所法律意见书。




                                               天津富通信息科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2022 年 6 月 10 日