证券代码：000848        证券简称：承德露露          公告编号：2013-037



           河北承德露露股份有限公司独立董事
     关于公司聘请2013 年度内部控制审计机构的
                              独立意见

    河北承德露露股份有限公司六届五次董事会会议审议通过了《关于聘请
2013 年度内部控制审计机构的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相
关文件的规定，我们作为公司独立董事，在对公司聘请 2013 年度内部控制审计
机构相关情况进行认真核查后，发表如下意见:
    1、公司六届五次董事会在发出《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议
案》前,已取得我们的事前认可。
    2、鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计从业资质，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况
较为了解, 能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2013 年度内
部控制审计机构及支付其报酬，并同意将该事项提交 2013 年第一次临时股东大
会审议。




                           独立董事：郭亚雄、陈爱珍、鲍国明




                                      2013 年 12 月 9 日