证券代码：000848              证券简称：承德露露                公告编号：2014-008


                        河北承德露露股份有限公司
           2013 年度日常关联交易超过预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、追认部分日常关联交易的主要内容
    1、2013 年度，公司与关联企业承德县顺天杏仁加工有限公司的日常性关联
交易金额超出了公司 2013 年初的预计金额范围，达到了深圳证券交易所《股票
上市规则》披露的要求，具体情况如下：
                                                                               单位：万元
                                                                      2013 年实际发生
关联交易                       关联交易      2013 年度
               关联方                                                           超出金额占占最近一期
  类别                           内容        预计金额    发出金额   超出金额
                                                                                 经审计净资产的比例

  采购     承德县顺天杏仁
                            杏仁、核桃仁等   15000.00    17531.95   2531.95             2.5%
 原材料    加工有限公司

    2、公司已在 2013 年度报告中披露了上述关联交易的实际发生情况。根据
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权决定
与关联企业签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5％的关
联交易。
     二、关联方介绍和关联关系
     1、承德县顺天杏仁加工有限公司
     （1）基本情况
     法定代表人：王印昌
     注册资本：500 万元
     经营范围：一般经营项目：杏仁、杏核、干果、干菜收购，加工，销售＊＊。
     企业住所：承德县六沟镇大东窑村
     （2）关联关系
       承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定
的关系密切家庭成员。
       2、廊坊凯虹包装容器有限公司
       （1）基本情况
       法定代表人：王维民
       注册资本：1600 万元
       注册地址：廊坊开发区翠青道
       经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，待购、代
销。
       （2）关联关系
       廊坊凯虹包装容器有限公司持有廊坊露露饮料有限公司 36.25%股权。
       履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，并且关联交易均存在
多年，有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没
有履约风险。
       三、关联交易超出预计金额的主要原因
       由于公司 2013 年度产量增幅较大，杏仁、核桃仁原料供应紧张，为弥补原
材料供应不足，公司从承德县顺天杏仁加工有限公司追加采购杏仁、核桃仁
2531.95 万元，定价参考市场价格，由双方协商确定，价格与第三方供应商一致
并签定了严格的合同，结算方式为实行货到验收后付款。
       四、定价政策和定价依据
       上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高
于公允的市场价格。
       五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
       公司与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司之间的关联交易为持续性、经常
性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的
合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，
提高了效率。
       上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的
市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易公允、没有损害上市公
司利益。
    六、独立董事的意见
    本次交易事前征求了独立董事的认可，并出具书面确认文件，同意将本议案
提交董事会审议。独立董事认为该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程
的规定。本议案中审议的关联交易虽超出 2013 年度预计金额，但均为日常生产
经营行为，可以有效满足公司的正常生产经营，且定价公允，符合有关法律法规
和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上
述议案的全部内容。
    七、备查文件目录。
    1、经董事签字的公司六届六次董事会决议。
    2、独立董事签字确认的独立意见。
    特此公告。




                              河北承德露露股份有限公司董事会
                                      2014 年 3 月 10 日