股票简称：承德露露              股票代码：000848                编号：2014－016


                河北承德露露股份有限公司
               2013 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2014年5月8日14：30
    （2）网络投票时间：2014 年 5 月 7 日～2014 年 5 月 8 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 5 月 8 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2014 年 5 月 7 日 15:00 至 2014 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：管大源董事长
    6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关
法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席大会的股东及授权代表 24 人，共代表股份 171,540,707 股，占公司有表决
权总股份 42.7290%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场投票表决的股东及股东代理人 14 人、代表股份 171,145,926 股，占公
司有表决权总股份 42.6307%。

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    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 394,781 股，占公司有表决权总股份
0.0983%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议公司 2013 年度报告及摘要；
    表决情况：同意171,478,546股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,561股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0196%；弃权28,600股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0166%。
    表决结果：提案获得通过。
    2、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
    表决情况：同意171,478,546股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权29,000股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0169%。
    表决结果：提案获得通过。
    3、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
    表决情况：同意171,478,546股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权29,000股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0169%。
    表决结果：提案获得通过。
    4、审议公司 2013 年度利润分配方案；
    表决情况：同意171,507,146股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9804%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权400股，占出席会议
具有表决权股份比例的0.0003%。
    表决结果：提案获得通过。
    5、审议公司 2013 年度财务决算报告；
    表决情况：同意171,478,546股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权29,000股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0169%。
    表决结果：提案获得通过。

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    6、审议公司章程修正案;
    表决情况：同意171,478,546股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权29,000股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0169%。
    表决结果：提案获得通过。
    修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    同时，授权公司办理经营范围变更所需的工商登记事宜。
    7、在关联股东回避表决情况下，审议公司2013年度关联交易情况报告及2014年
度日常性关联交易预计的议案； (减王旭昌32947)
    表决情况：同意171,445,599股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权29,000股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0169%。
    表决结果：提案获得通过。
    8、在关联股东回避表决情况下，审议公司关于与万向财务有限公司签订〈金融
服务框架性协议〉的议案；(减万向三农 163331232 股)
    万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人
已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意8,146,414股，占出席会议具有表决权股份比例的99.2319%；反
对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.4039%；弃权29900股，占出席会议
具有表决权股份比例的0.3642%。
    表决结果：提案获得通过。
    9、审议公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案
    表决情况：同意171,478,546股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9638%；
反对33,161股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0193%；弃权29,000股，占出席
会议具有表决权股份比例的0.0169%。

    表决结果：提案获得通过。
    公司独立董事在本次股东大会上对2013年度的工作情况进行了述职。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

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    2、律师姓名：张晓明、张俊涛
    3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所张晓明律师、张俊涛律师认为，本次
股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果
合法、有效。
    六、备查文件
    1、2013 年度股东大会议案
    2、2013 年度股东大会记录
    3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                  河北承德露露股份有限公司董事会
                                            2014 年 5 月 8 日




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