证券代码：000848        证券简称：承德露露          公告编号：2014-021



             河北承德露露股份有限公司
                 独立董事独立意见
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议
审议的议案，发表如下独立意见：
    1、同意选举王秋敏先生为公司第六届董事会副董事长。
    2、同意聘任李兆军先生为公司总经理。
    3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的
身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况。
    4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职
人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    特此说明！




                        独立董事：陈爱珍   郭亚雄    鲍国明




                                      2014 年 8 月 5 日