证券代码：000848       证券简称：承德露露           公告编号：2014-024


       河北承德露露股份有限公司独立董事
       关于相关事项的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发【2005】120 号）以及《信息披露业务备忘露第 37 号-涉及财
务公司关联存货款等金融业务的信息披露》等相关法律、法规的相关规定，我们
作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 2014 年上半年控股股东
及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况以及公司在关联方存贷款业务
的风险评估情况进行了认真负责的核查，并认真阅读了公司《2014 年半年度报
告全文》及摘要，现就有关情况发表独立意见如下：
    1、截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资
金情况；
    2、截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担
保事项，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
    3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向
财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银监会的严格监管，
该报告的编制符合相关规定要求。


               独立董事：陈爱珍   郭亚雄   鲍国明




                                                     2014 年 8 月 13 日