证券代码：000848       证券简称：承德露露          公告编号：2014-022



             河北承德露露股份有限公司
       第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2014 年 8 月 3 日向公司全体董事以书面形式
发出了召开第六届董事会第八次会议通知，2014 年 8 月 13 日以通讯方式召开第
六届董事会第八次会议，会议由董事长管大源先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》
    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果是：关联董事管大源、赵斌、陈贵樟、鲁永明、李兆军回避了表决，
非关联董事王秋敏、陈爱珍、郭亚雄、鲍国明以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
    独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充
分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，
其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的
严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
    特此公告。


                               河北承德露露股份有限公司董事会
                                       2014 年 8 月 13 日