证券代码：000848        证券简称：承德露露           公告编号：2014-028


              河北承德露露股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月19 日
收到独立董事鲍国明女士提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号文件）的有关规
定，鲍国明女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在战略委员会与提名委员
会中担任的职务。辞职后，鲍国明女士将不再担任公司任何职务。
    由于鲍国明女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，
鲍国明女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，鲍国
明女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其
在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深
圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
    鲍国明女士在担任公司独立董事、董事会战略委员和董事会提名委员会委员期
间，根据有关法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实
维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极
作用。截至目前，鲍国明女士未持有公司股份。
    公司董事会对鲍国明女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                             河北承德露露股份有限公司董事会
                                    2014 年 11 月 20 日