证券代码：000848     证券简称：承德露露      公告编号：2014-029


            河北承德露露股份有限公司
              关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年

12 月 3 日收到董事赵斌先生递交的书面辞职报告，赵斌先生因个人原

因申请辞去公司第六届董事会董事职务。赵斌先生辞职后，将不再担任

公司任何职务。

    由于赵斌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数

要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告

送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事

候选人，并提交股东大会审议。 截至目前，赵斌先生未持有公司股份。

    公司董事会对赵斌先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！

    特此公告。



                          河北承德露露股份有限公司董事会

                                  2014 年 12 月 3 日