证券代码：000848          证券简称：承德露露         公告编号：2014-030



                  河北承德露露股份有限公司
     第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014 年第二次
临时会议于 2014 年 12 月 31 日上午 9：00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2014
年 12 月 28 日以书面、传真、电子邮件方式发出通知，应参加会议的董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中公司独立董事 3 人）。会议由管大源董事长主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》
    公司独立董事鲍国明女士因个人原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司
董事会战略委员会、提名委员会委员职务。董事会对鲍国明女士在任期间的勤勉工
作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会提议，提名刘利剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
    内容详见同日披露的《关于增补第六届董事会独立董事候选人的公告》、《关于
增补第六届董事会独立董事候选人的独立意见》和《独立董事提名人声明》及《独
立董事候选人声明》。
    表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过了公司《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2015 年 1 月 22 日（星期四）召开 2015 年度第一次临时股东
大会。
内容详见同日披露的《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。


                                  河北承德露露股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2014 年 12 月 31 日