证券代码：000848          证券简称：承德露露        公告编号：2015-009



                  河北承德露露股份有限公司
                             章程修正案

    一、根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司拟对《公
司章程》的部分条款予以调整或修改，具体如下：
序号               修改前                                   修改后
1          第八十六条   股东（包括股东代       第八十六条     股东（包括股东代理
       理人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份数额
       数额行使表决权，每一股份享有一票 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
       表决权。                                股东大会审议影响中小投资者利益
           公司持有的本公司股份没有表 的重大事项时，对中小投资者表决应当
       决权，且该部分股份不计入出席股东 单独计票。单独计票结果应当及时公开
       大会有表决权的股份总数。            披露。
           董事会、独立董事和符合相关规        公司持有的本公司股份没有表决
       定条件的股东可以征集股东投票权。 权，且该部分股份不计入出席股东大会
                                        有表决权的股份总数。
                                               公司董事会、独立董事和符合相关
                                           规定条件的股东可以公开征集股东投票
                                           权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                           分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                           偿或者变相有偿的方式征集股东投票
                                           权。公司不得对征集投票权提出最低持
                                        股比例限制。
2          第八十八条 公司应在保证股        第八十八条 公司应在保证股东大
       东大会合法、有效的前提下，通过各 会合法、有效的前提下，通过各种方式
       种方式和途径，包括提供网络形式的 和途径，优先提供网络形式的投票平台
       投票平台等现代信息技术手段，为股 等现代信息技术手段，为股东参加股东
       东参加股东大会提供便利。         大会提供便利。


3          第一百零九条     董事正式提出       第一百零九条     董事辞职生效或者
       辞职后 30 生效，董事辞职生效或者 任期届满，应向董事会办妥所有移交手
       任期届满，应向董事会办妥所有移交 续，其对公司和股东承担的忠实义务，
       手续，其对公司和股东承担的忠实义 在任期结束后并不当然解除；其对公司
       务，在任期结束后并不当然解除，六 商业秘密等的保密义务在其任职结束后
       个月内仍然有效。                 仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
                                            任期尚未结束的董事，对因其擅自离职
                                            使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。
4          第一百七十条      公司解聘或者         第一百七十条   公司解聘或者不再

       不再续聘会计师事务所时，提前 7 续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通
                                        知会计师事务所，公司股东大会就解聘
       天事先通知会计师事务所，公司股东
                                        会计师事务所进行表决时，允许会计师
       大会就解聘会计师事务所进行表决 事务所陈述意见。
       时，允许会计师事务所陈述意见。             会计师事务所提出辞聘的，应当向
           会计师事务所提出辞聘的，应当 股东大会说明公司有无不当情形。
       向股东大会说明公司有无不当情形。


    二、根据 2014 年度利润分配方案，拟对公司章程相应条款进行修改，具体
修改情况如下：
序号                修改前                                   修改后
1          第六条   公司注册资本为人民            第六条      公司注册资本为
       币 501,827,040.00 元             752,740,560.00 元。
2          第十九条 公司股份总数为          第十九条      公司股份总数为
       501,827,040.00 股，公司的股本结 752,740,560.00 股，公司的股本结构
       构为：普通股 501,827,040.00 股。 为：普通股 752,740,560.00 股。
    三、章程其他内容不变。
    该预案需经公司 2014 年度股东大会审议通过。




                                     河北承德露露股份有限公司
                                             董    事   会
                                        2015 年 3 月 18 日