证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2015-020


                 河北承德露露股份有限公司
    第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015
年第一次临时会议于 2015 年 5 月 15 日上午 9：00 以通讯表决方式召
开，会议通知于 2015 年 5 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式发出
通知，应参加会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中公司独立董事
3 人）。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    《关于公司全资子公司郑州露露饮料有限公司新增两条露露系列
饮料生产线项目的投资议案》。
    详细内容见同日发布的《河北承德露露股份有限公司的全资子公司
投资公告》。
    表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    特此公告。



                               河北承德露露股份有限公司董事会

                                       2015 年 5 月 15 日