证券代码：000848    股票简称：承德露露    公告编号：2016-025


                 河北承德露露股份有限公司
    第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

    本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议

于 2016 年 10 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知，2016 年 11 月 1

日上午 11：00 在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加

表决的监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规

定，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

    鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》

的规定，公司监事会进行换届选举，同时根据公司章程规定，公司监事

会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会现提名周树祥、简则

成为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。第七届

监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    特此公告。



                                河北承德露露股份有限公司监事会

                                           2016年11月1日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历：

   一、周树祥先生,男，1967年9月生，浙江杭州人，本科学历，高级

经济师，中共党员。1991年3月进入万向集团公司，历任万向钱潮股份

有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限公司副总

经理、万向钱潮股份有限公司市场部副经理等职。现任万向集团公司董

事局监察室副总经理、万向钱潮股份有限公司监事会监事长。

   截至本公告披露日，周树祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%

股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和

高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信

被执行人。

   二、简则成先生，男，1971年10月生，江西新余人，本科学历，助

理会计师。1996年7月进入万向集团公司，先后从事一线操作、财务会

计等工作。现任万向集团公司董事局监察室监察审计员。

   截至本公告披露日，简则成先生未持有本公司股份；与持有公司5%

股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和

高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信

被执行人。