股票简称：承德露露             股票代码：000848              编号：2016－031


             河北承德露露股份有限公司
         2016年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2016 年 11 月 18 日下午 14:30 时。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月
18 日 9:30 — 11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 11 月 17 日 15:00 至 2016 年
11 月 18 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：管大源董事长
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、
法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席大会的股东及授权代表 16 人，共代表股份 400,101,426 股，占公司有表决权总
股份 40.8866%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场投票表决的股东及股东代理人 10 人、代表股份 400,033,796 股，占公司有

                                        1
表决权总股份 40.8797%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 67,630 股，占公司有表决权总股份 0.0069%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    1、关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
    1.1 选举公司第七届董事会非独立董事
    1.1.1 选举管大源先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决情况：同意 399,296,934 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7989%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,056 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 59.4008%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.1.2 选举鲁永明先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决情况：同意 399,297,427 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7991%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,549 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 59.4257%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.1.3 选举李兆军先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决情况：同意 399,296,927 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7989%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,049 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 59.4005%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.1.4 选举田向红先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决情况：同意 399,297,927 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7992%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,178,049 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 59.4509%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.1.5 选举杨东时先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决情况：同意 399,297,927 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.7992%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,177,059 股，占出席会议中小投资者有效表决

                                       2
股份总数的 59.4009%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.1.6 选举曾波先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决情况：同意 400,816,438 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100.1787%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 2,696,560 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 136.0835%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    1.2 选举公司第七届董事会独立董事
    1.2.1 选举刘利剑先生为公司第七届董事会独立董事
    表决情况：同意 400,066,929 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9914%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,947,051 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 98.2591%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为 10 万元。
    1.2.2 选举张金泽先生为公司第七届董事会独立董事
    表决情况：同意 400,050,827 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9873%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,930,949 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 97.4465%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为 10 万元。
    1.2.3 选举董国云先生为公司第七届董事会独立董事
    表决情况：同意 400,067,870 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9916%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,947,992 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 98.3066%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年,任期内独立董事津贴每年为 10 万元。
    2、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
    2.1 选举周树祥先生为公司第七届监事会监事
    表决情况：同意 400,070,873 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9924%。
    其中：中小投资者表决情况：同意 1,950,995 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 98.4581%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    2.2 选举简则成先生为公司第七届监事会监事

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    表决情况：同意 400,066,872 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9914%。
    其中中小投资者表决情况：同意 1,946,994 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 98.2562%。
    表决结果：议案获得通过。任期三年。
    董晓鹏先生作为职工代表直接进入公司第七届监事会，任期三年。
    同时，授权公司办理工商备案等事宜。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：赵力峰、贺维
    3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                 河北承德露露股份有限公司董事会
                                            2016 年 11 月 18 日




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