证券代码：000848       证券简称：承德露露       公告编号：2017-019



             河北承德露露股份有限公司
       第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日向公司监事以通讯或书面形
式发出了召开第七届监事会第三次会议通知，2017 年 7 月 27 日以通讯方式召开
第七届监事会第三次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,符合《公
司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     三、公司监事会对公司 2017 年半年度报告的审核意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序
合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易
的行为。




                              河北承德露露股份有限公司监事会
                                     2017 年 7 月 27 日