证券代码：000848         证券简称：承德露露          公告编号：2018-036


       河北承德露露股份有限公司第七届董事会
             2018 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2018 年 9 月 11 日以
电子邮件方式发出了召开公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议的通知，
2018 年 9 月 14 日，公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议以传真表决方式
召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次董事会会议材料同时
提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合有关法律、法规和公
司章程的规定。会议经过认真审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了公司《关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的议案》。

    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司关于全资子公司更
名、变更经营范围并增资的公告》（公告编号：2018-038）。

    二、审议并通过了公司《关于聘任副总经理的议案》

    根据工作需要，经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审查后，
董事会同意聘任丁兴贤先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第七届董事会
届满时止。

    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、审议并通过了公司《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司独立董事刘利剑先生因个人原因辞去公司独立董事职务，且一并辞
去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会委员的职务。刘利剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会对刘利剑先
生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会提议，提名汪建明女士为公司第七届董事会独立董事候
选人。

    独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

    内 容 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告》
（公告编号：2018-040）、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事
会 2018 年第二次临时会议审议事项的独立意见》（公告编号：2018-037）和《独
立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   四、审议并通过了公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 14:30 在公司技术中心
二楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投
票与现场投票相结合的方式。

    内 容 详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-041）。

    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。



                                           河北承德露露股份有限公司董事会

                                                  2018 年 9 月 14 日