股票简称：承德露露             股票代码：000848         编号：2018－049



                 河北承德露露股份有限公司
       关于调整公司董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审
议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如
下：
    一、公司董事会专门委员会调整情况：
    原董事会专门委员会构成情况：
    1、战略委员会：由3人组成，管大源先生（主任委员），鲁永明先生、刘利
剑先生；
    2、审计委员会：由3人组成，刘利剑先生（主任委员）、董国云先生、鲁永
明先生；
    3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、刘利剑先生、鲁永
明先生；
    4、薪酬与考核委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、刘利剑先生、
马翔先生。


    现调整为：
    1、战略与投资委员会：由3人组成，鲁永明先生（主任委员）、张金泽先生、
汪建明女士；
    2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永
明先生；
    3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永
明先生；
    4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、
马翔先生。


    二、备查文件
    1、《第七届董事会第八次会议决议》。


    特此公告。




                                     河北承德露露股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2018年10月18日