河北承德露露股份有限公司
                      《董事会议事规则修正案》

              根据《公司章程》的修订内容情况，拟修订公司董事会议事规则如下：
序号                     修改前                                       修改后
           第二十条 董事会行使下列职权：                 第二十条   董事会行使下列职权：
           （一）负责召集股东大会，并向股东大            （一）负责召集股东大会，并向股东大
       会报告工作；                                  会报告工作；
           （二）执行股东大会的决议；                    （二）执行股东大会的决议；
           （三）决定公司的经营计划和投资方              （三）决定公司的经营计划和投资方案；
       案；                                              （四）制订公司的年度财务预算方案、
           （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案；
       决算方案；                                        （五）制订公司的利润分配方案和弥补
           （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；
       亏损方案；                                        （六）制订公司增加或者减少注册资本、
           （六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
       本、发行债券或其他证券及上市方案；                （七） 拟订公司重大收购、因《公司
           （七）拟订公司重大收购、回购本公司 章程》第二十三条第（一）项、第（二）项
       股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的 规定的情形收购本公司股票或者合并、分
 1     方案；                                        立、解散及变更公司形式的方案；
          （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外       （八）决定公司因公司章程第二十三条
       投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
       委托理财、关联交易等事项；
                                                     的情形收购本公司股份的事项 ；
          （九）决定公司内部管理机构的设置；
                                                         （九）在股东大会授权范围内，决定公
          （十）聘任或者解聘公司经理、董事会
                                                     司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
       秘书等。根据经理的提名，聘任或者解聘公
                                                     对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
       司副经理、财务负责人等高级管理人员，并
                                                         （十）决定公司内部管理机构的设置；
       决定其报酬事项和奖惩事项；
                                                         （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事
           （十一）制订公司的基本管理制度；
                                                     会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公
           （十二）制订公司章程的修改方案；
                                                     司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并
           （十三）管理公司信息披露事项；
                                                     决定其报酬事项和奖惩事项；
           （十四）向股东大会提请聘请或更换为
                                                         （十二）制订公司的基本管理制度；
       公司审计的会计师事务所；
                                                         （十三）制订公司章程的修改方案；
           （十五）听取公司经理的工作汇报并检
                                                         （十四）管理公司信息披露事项；
查经理的工作；                              （十五）向股东大会提请聘请或更换为
    （十六）法律、法规、部门规章、公司章 公司审计的会计师事务所；
程规定，以及股东大会授予的其他职权。        （十六）听取公司总裁的工作汇报并检
                                        查总裁的工作；
                                            （十七）法律、法规或公司章程规定，
                                        以及股东大会授予的其他职权。
    二、公司《董事会议事规则》其他内容未变。



                                       河北承德露露股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 11 日