证券代码：000848       证券简称：承德露露       公告编号：2019-028



             河北承德露露股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2019 年 7 月 29 日向公司监事以通讯或书面形
式发出了召开第七届监事会第十二次会议通知，2019 年 8 月 6 日以通讯方式召
开第七届监事会第十二次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,符合

《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序
合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易
的行为。
    二、审议通过了《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对财务报表格式进行合理变更， 该
变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利
润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同
意公司本次会计政策变更。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
   特此公告。




                            河北承德露露股份有限公司监事会
                                   2019 年 8 月 6 日