证券代码：000848        证券简称：承德露露         公告编号：2019-034



            河北承德露露股份有限公司
                独立董事独立意见
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议
审议的议案，发表如下独立意见：
    1、同意选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长。
    2、同意聘任梁启朝先生为公司总经理。
    3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的

身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规
定不得担任董事长及高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况。
    4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职
人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（此页无正文，签字页）




独立董事：


               张金泽    董国云               汪建明




                            2019 年 10 月 13 日